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FAS
Sector industrial: Fintech
Jurisdicciones involucradas: República Checa
Objetivo empresarial del cliente: Conectar la opción de pago SWIFT.
La empresa de finanzas FAS s.r.o. (“FAS”) es una Institución Financiera Checa (SPI) que solo tenía conectividad SEPA mientras no podía enviar fondos a través de las vías de SWIFT. La conexión SWIFT es un factor clave para expandir la actividad y atraer nuevos clientes. Además, se involucraron diferentes esquemas para servir transferencias raras fuera de SEPA a través de socios a un costo muy alto.
Estudiamos el flujo de dinero de FAS y las necesidades del cliente. Luego encontramos un socio de SWIFT que estaba dispuesto a trabajar con un SPI y cuyo apetito por el riesgo se ajustaba al nivel de riesgo de los clientes de FAS. El caso fue difícil porque el SPI checo no tiene una licencia paneuropea, pero la principal dificultad fue que FAS tenía clientes que trabajaban con lugares como Kraken. Este componente cripto hizo que el caso no fuera fácil de resolver, ya que muchos bancos detuvieron la comunicación una vez que se pronunció la palabra cripto.
En la siguiente etapa, negociamos el precio preliminar para los clientes porque era uno de los factores decisivos. En la etapa final (desde nuestro punto de vista) continuamos la comunicación con ambas partes para asegurarnos de que se resolvieran todos los problemas problemáticos. Eventualmente, FAS comenzó a ofrecer opciones de pago SWIFT a sus clientes.
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