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Casos

Brazy

Agilizamos la expansión de e-gaming de Brazy en los complejos entornos regulatorios de Hong Kong y el Reino Unido. El cliente aseguró sus marcas registradas, optimizó sus impuestos e inició operaciones con una estructura corporativa única y conforme a la normativa.

Cybershoke

Nuestro equipo facilitó la expansión de la empresa de e-gaming Cybershoke tras establecer su entidad legal en Estonia. Desde la apertura de cuentas bancarias hasta el registro de marcas, el proyecto ingresó al mercado global legalmente blindado.

FAS

Para la empresa checa FAS, integramos los canales de pago SWIFT mediante la búsqueda de un socio bancario confiable. Gestionamos el cumplimiento normativo criptográfico del cliente y negociamos las tarifas para facilitar su continua expansión internacional.

Luxeo

Nuestro equipo asistió a la empresa de marketing Luxeo en su expansión global, comenzando con la constitución de una entidad en el Reino Unido y posteriormente gestionando la apertura de cuentas bancarias, la redacción de contratos y el aseguramiento del cumplimiento normativo integral.

WINN INTERNATIONAL

Asistimos a la empresa criptográfica estonia tanto en la legalización de sus operaciones como en la construcción de un modelo corporativo seguro para ingresar a nuevos mercados. Ayudamos al cliente a optimizar sus impuestos, el cumplimiento normativo y otros aspectos clave.

Smart Satu

Con el objetivo de expandirse hacia nuevos mercados dinámicos, el proyecto de TI Smart Satu utilizó nuestra experiencia para constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada en Ucrania de manera eficiente y en perfecto cumplimiento normativo.

Alfa Labs

Para la empresa de tecnología financiera Alfa Labs, con sede en Chipre e Israel, construimos una estructura empresarial única para su exitosa entrada en los mercados globales. Diseñamos marcos legales seguros y flexibles para su producto no convencional.

IKLA

Legalizamos las actividades de esports de IKLA en el Reino Unido y Ucrania, y gestionamos el cumplimiento financiero del proyecto. Protegimos la propiedad intelectual de IKLA y redactamos contratos críticos para patrocinadores y atletas de esports.

Cireta

Guiamos a la plataforma de RWA de Cireta a través de las complejas regulaciones de tokenización en Suiza, la UE y diversas jurisdicciones asiáticas. Gracias a nuestro apoyo personalizado en materia de cumplimiento, el cliente logró recaudar exitosamente 26 millones de dólares.

Atlantic Exchange

Nuestro equipo estructuró una entidad regulada de dinero fiduciario a criptomonedas para Atlantic Exchange, ayudándoles a obtener el registro MSB en Canadá y a establecer el cumplimiento en materia de prevencion de blanqueo de capitales (AML) para su posterior crecimiento global.

BloxFi

Guiamos a BloxFi en el lanzamiento de una empresa holding de conformidad con la normativa, la obtención de una licencia SRO suiza y el establecimiento del marco legal para escalar a nivel global su API de liquidez de activos digitales.

Victus Global

Ayudamos a Victus Global a establecer una estructura corporativa de holding multijurisdiccional y en conformidad con la normativa, lanzar entidades operativas en Santa Lucía y Costa Rica, y obtener opiniones legales para expandir sus servicios de préstamos en criptomonedas y operaciones OTC a nivel global.

FinancePay

Asesoramos a FinancePay en el establecimiento de una estructura corporativa conforme a la normativa en Arabia Saudita y brindamos consultoría regulatoria personalizada para el lanzamiento de su plataforma de financiamiento comercial para PyMEs en conformidad con la Sharia.

X1 Games

Nuestro equipo ayudó a X1 Games a estructurar su grupo de juegos multijurisdiccional, proteger su propiedad intelectual en los mercados del Reino Unido y la Unión Europea, y establecer marcos legales confiables para publicar sus títulos en Steam.

Why Are You Games (YRU Games)

Guiamos a Why Are You Games (YRU Games) en la estructuración de un grupo de juegos transfronterizo y jurídicamente sólido, la aplicación de protecciones clave de propiedad intelectual y el establecimiento de un marco conforme a la normativa para publicar sus títulos en Steam y otras plataformas similares.

PlatinumEdge Technologies

Guiamos a PlatinumEdge Technologies en la adquisición de una entidad existente y en conformidad con FINTRAC, así como en el establecimiento de los marcos de cumplimiento en materia de prevencion de blanqueo de capitales (AML) y conoce a tu cliente (KYC) necesarios para entablar relaciones con socios bancarios y de liquidación clave.

Smart Idea Finance

Con nuestra asistencia, Smart Idea Finance adquirió una entidad preexistente, gestionó su cambio de marca legal completo, construyó una plataforma regulada y en conformidad con FINTRAC, y completó con éxito la configuración bancaria.

Strefopay

Nuestro equipo guio a Strefopay en la adquisición de una entidad MSB preexistente y les ayudó a diseñar un marco operativo y de cumplimiento escalable que cumple plenamente con los estándares de prevencion de blanqueo de capitales (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) de Canadá.

TQ Labs

Guiamos a TQ Labs en el diseño de una estructura de grupo multijurisdiccional, la optimización de la gestión de su propiedad intelectual y la organización de arquitecturas de capital social para impulsar su MMO de trading gamificado y sus actividades de recaudación de fondos institucionales.

Investate

Asesoramos a Investate en su entrada estratégica al mercado para la tokenización de bienes raíces fraccionados, evaluamos sus vías legales transfronterizas en los Emiratos Árabes Unidos y Georgia, y garantizamos la constitución exitosa de su entidad en Dubái.

KoinBx

Nuestro equipo ayudó a KoinBX en su expansión europea, gestionando la constitución remota de la empresa en Polonia, obteniendo la autorización VASP en Polonia e implementando sistemas integrales de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) para garantizar un cumplimiento normativo continuo.