Atlantic Exchange
El cliente necesitaba construir una estructura corporativa y de cumplimiento sólida para gestionar conversiones de cripto a dinero fiduciario a escala, con el objetivo clave de lanzar un servicio de transferencia global de dinero y llegar a un mercado más amplio. Para respaldar su expansión, Atlantic Exchange debía proceder con el registro como Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en Canadá ante el FINTRAC y confirmar el cumplimiento total de los requisitos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).
Nuestra función consistió en establecer una estructura corporativa y de licencias a medida que posicionara a la empresa canadiense del cliente como una entidad regulada que opera en estricto cumplimiento con las rigurosas normas de FINTRAC. Preparamos y presentamos con éxito la constitución de su MSB, brindamos asesoría integral sobre los marcos de cumplimiento obligatorios y acompañamos al cliente hasta el lanzamiento oficial de sus operaciones. Hoy en día, Atlantic Exchange opera como un corredor activo y plenamente conforme de fiduciario a cripto y a fiduciario, equipado para una mayor escalabilidad en Europa y otros mercados globales.