Strefopay
Planeando el lanzamiento de una plataforma de servicios monetarios conforme a las normas de FINTRAC, el cliente solicitó nuestra asistencia para adquirir una entidad MSB existente, lo que aceleró significativamente su entrada al mercado. Intervenimos para ayudar al cliente a evaluar el historial de cumplimiento de la MSB registrada ante el FINTRAC y a identificar los riesgos operativos asociados antes de proceder con la transferencia de propiedad.
Luego, una vez adquirida la entidad, ayudamos al cliente a reestructurarla de acuerdo con sus objetivos comerciales y los asistimos en la configuración posterior a la adquisición. Esto incluyó, en particular, garantizar el cumplimiento total en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT), así como crear políticas de seguridad personalizadas y controles internos según los requisitos de FINTRAC. Como resultado, Strefopay opera hoy una plataforma de servicios monetarios plenamente conforme que gestiona intercambios en más de 30 divisas y soluciones de pago empresarial en Canadá y a nivel global.