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Strefopay
行业领域： 金融科技 / MSB（货币服务企业）
司法管辖区： 加拿大
客户的商业目标： 收购一家现成的 MSB 实体以高效切入市场，并推出符合 FINTRAC 标准的金科平台。
为了规划上线一个符合 FINTRAC 监管要求的货币服务平台，客户寻求我们的协助以收购一家现有的 MSB 实体，从而大幅加快了其进入市场的步伐。我们在所有权变更前介入，协助客户评估了该 FINTRAC 注册 MSB 实体的历史合规记录，并排查了相关运营风险。
收购完成后，我们根据客户的商业目标协助进行了实体重组，并支持了收购后的各项落地配置。这具体包括确保完全符合反洗钱（AML）及打击恐怖主义融资（CFT）的要求，并根据 FINTRAC 的标准为其量身定制了安全政策与内部控制体系。得益于此，Strefopay 如今运营着一个完全合规的货币服务平台，在加拿大及全球范围内支持超过 30 种货币的兑换及企业支付解决方案。
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