This text was AI-translated for your convenience. Switch to English for the original
Strefopay
قطاع الصناعة: التكنولوجيا المالية / تقديم الخدمات المالية (MSB)
الولاية القضائية: كندا
الهدف التجاري للعميل: الاستحواذ على كيان تقديم خدمات مالية (MSB) جاهز للدخول السريع إلى السوق وإطلاق منصة تكنولوجيا مالية ممتثلة لمتطلبات مركز FINTRAC.
في إطار التخطيط لإطلاق منصة خدمات مالية ممتثلة لمتطلبات FINTRAC، طلب العميل مساعدتنا في الاستحواذ على كيان MSB قائم، مما ساهم في تسريع دخوله إلى السوق بشكل كبير. وقد تدخلنا لمساعدة العميل في تقييم سجل الامتثال لشركة الـ MSB المسجلة لدى FINTRAC وتحديد المخاطر التشغيلية المرتبطة بها قبل البدء في نقل الملكية.
وبعد الاستحواذ على الكيان، ساعدنا العميل في إعادة هيكلته وفقاً لأهدافه التجارية ودعمناه في إجراءات التأسيس ما بعد الاستحواذ. وشمل ذلك بشكل خاص ضمان الامتثال الكامل لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وبناء سياسات أمان وضوابط داخلية مخصصة وفقاً لمتطلبات FINTRAC. ونتيجة لذلك، تدير Strefopay الآن منصة خدمات مالية ممتثلة بالكامل تتعامل مع عمليات الصرف لأكثر من 30 عملة وتوفر حلول المدفوعات التجارية في كندا وحول العالم.
هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا!
*سيتم استخدام معلومات الاتصال الخاصة بك لأغراضنا الداخلية فقط بهدف تقديم أفضل حلول العمل.