PlatinumEdge Technologies
PlatinumEdge Technologies solicitó una infraestructura integral de pagos y activos digitales para atender a sectores comerciales tanto estándar como de alto riesgo. Para alcanzar este objetivo, el cliente debía ingresar al mercado con un registro MSB activo ante el FINTRAC. Esto implicó, en particular, llevar a cabo la transferencia legal de propiedad de una entidad canadiense existente, desarrollar protocolos confiables de prevención de blanqueo de capitales (AML) y entablar relaciones con proveedores bancarios y de liquidación de buena reputación.
Nuestro equipo intervino para facilitar el cambio de propiedad de la entidad y preparar la documentación de cumplimiento requerida, incluidos los programas KYC y KYB, el control de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP), y los documentos de monitoreo de transacciones necesarios para la incorporación de sectores complejos.
Además, nuestros consultores asistieron al cliente en el establecimiento de alianzas financieras clave para garantizar la apertura segura de cuentas y la liquidación de fondos. Como resultado, PlatinumEdge se expande hoy en el mercado como una plataforma fintech plenamente operativa, conforme a la normativa y regulada.