PlatinumEdge Technologies
طلبت شركة PlatinumEdge Technologies بنية تحتية شاملة للمدفوعات والأصول الرقمية لتلبية احتياجات القطاعات التجارية العادية وعالية المخاطر على حد سواء. ولتحقيق هذا الهدف، كان على العميل دخول السوق بتسجيل نشط كشركة تقديم خدمات مالية (MSB) لدى مركز FINTRAC. وشمل ذلك بشكل خاص تنفيذ نقل قانوني لملكية كيان كندي قائم، وتطوير بروتوكولات موثوقة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وبناء علاقات مع مزودي خدمات مصرفية وتصفية مرموقين.
تدخل فريقنا لتسهيل تغيير ملكية الكيان وإعداد وثائق الامتثال المطلوبة، بما في ذلك برنامجا “أعرف عميلك” (KYC) و”أعرف عملك” (KYB)، وفحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووثائق مراقبة المعاملات اللازمة لإلحاق القطاعات المعقدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساعد مستشارونا العميل في إبرام شراكات مالية رئيسية لضمان فتح الحسابات وإجراء التسويات المالي بشكل آمن. ونتيجة لذلك، تتوسع شركة PlatinumEdge في السوق اليوم كمنصة تكنولوجيا مالية تشغيلية بالكامل وممتثلة ومنظمة.