This text was AI-translated for your convenience. Switch to English for the original
PlatinumEdge Technologies
行业领域： 金融科技 / 支付基础设施（加密货币钱包、交易所、加密货币发卡以及支付网关）
司法管辖区： 加拿大（不列颠哥伦比亚省）
客户的商业目标： 收购一家受监管的加拿大 MSB 法律实体，开发稳健的合规架构，并建立战略性银行与结算合作伙伴关系。
PlatinumEdge Technologies 希望构建一套完整的支付与数字资产基础设施，以服务于标准及高风险的商业领域。为了达成这一目标，客户必须持有一个在 FINTRAC 注册且处于激活状态的 MSB 牌照进入市场。这具体涉及完成一家现有加拿大实体的法定所有权转让、开发可靠的反洗钱（AML）协议，并与声誉良好的银行及结算服务商建立合作关系。
我们的团队全程协助完成了实体的所有权变更，并准备了所需的合规文档，包括 KYC（了解你的客户）、KYB（了解你的企业）程序、制裁与 PEP（政治敏感人员）筛查以及交易监控文件，为引入复杂领域的客户做好了准备。
此外，我们的顾问还协助客户建立了关键的金融合作伙伴关系，以确保其账户开立与结算业务的安全进行。得益于此，PlatinumEdge 如今已作为一家全功能运营、合规且受监管的金科平台在市场上不断拓展业务。
有疑问？联系我们！
*您的联系方式将仅用于我们的内部用途，且仅为了向您提供最佳的商业解决方案。
