Yiksi
Para lanzar una plataforma cripto conforme a la normativa en Canadá, Yiksi necesitaba algo más que una entidad legal. De hecho, el cliente debía establecer una solidez regulatoria integral, lo que se traducía en asegurar el registro de negocio de servicios monetarios (MSB) ante FINTRAC, cumplir con los estrictos requisitos de AML y CFT y establecer sustancia local en Canadá que les permitiera crear alianzas bancarias y de pago fundamentales en el futuro.
Nuestro equipo de especialistas legales intervino como socio de confianza de Yiksi para ayudarles a construir una presencia legal canadiense desde cero. En primer lugar, ayudamos al cliente a incorporar una empresa canadiense y gestionamos una dirección física registrada para cumplir con los requisitos de sustancia operativa. En segundo lugar, nuestros consultores redactaron un plan de negocios personalizado que reflejaba el modelo corporativo específico de Yiksi. Además, asistimos al cliente en la preparación de un marco de políticas de AML y CFT sólido y conforme a la normativa, diseñado específicamente para las actividades cripto de la plataforma.
Con nuestro apoyo integral, Yiksi gestionó todo el proceso de registro de MSB ante FINTRAC hasta la aprobación final de la solicitud y más allá. Hoy en día, las operaciones de la empresa están respaldadas por la máxima credibilidad regulatoria y la infraestructura legal confiable necesaria para lanzarse y escalar en Canadá.