KoinBx
Cuando KoinBx se puso en contacto con nosotros, su principal objetivo era expandir su exchange global de criptomonedas ya consolidado hacia el mercado europeo. Para facilitar su meta, el cliente necesitaba respaldar su plataforma de alcance global, con más de 1.5 millones de usuarios, mediante el registro adecuado de una entidad en Polonia, la obtención de la autorización VASP y la implementación de procedimientos de AML y CFT. Por lo tanto, nuestros consultores intervinieron para asistir al cliente en la constitución totalmente remota de la entidad corporativa ante la Inspección General de Información Financiera de Polonia (GIIF) y en la obtención de la licencia VASP correspondiente.
En primer lugar, registramos la entidad legal polaca en nombre del cliente, lo que permitió su entrada al mercado de forma legal y conforme a la normativa sin necesidad de contar con presencia física local en la jurisdicción. En segundo lugar, nuestro equipo guio a KoinBx a través del complejo proceso para asegurar el registro VASP ante las autoridades reguladoras polacas, lo que permitió al cliente prestar servicios legalmente a su extensa comunidad de usuarios europeos bajo un marco regulatorio. A continuación, nuestra prioridad fue desarrollar un programa integral de cumplimiento en materia de AML y CFT, incluyendo políticas y controles internos adaptados específicamente a exchanges de criptomonedas de alto volumen que operan bajo la legislación polaca. Finalmente, ayudamos al cliente a gestionar sus obligaciones continuas de reporte regulatorio para garantizar el buen estado operativo y legal constante de la empresa.