Smart Idea Finance
La solicitud de Smart Idea Finance consistía en lanzar una empresa fintech regulada y legalmente conforme en Canadá, que ofreciera servicios de intercambio de criptomonedas, soluciones de blockchain y transferencias internacionales de dinero. El cliente buscaba gestionar operaciones de activos digitales y pagos transfronterizos desde una plataforma MSB segura. Por lo tanto, para garantizar tanto la solidez legal como un rápido ingreso al mercado, los ayudamos a adquirir una entidad preexistente y los asistimos en la gestión del cambio de marca corporativa completo, incluyendo la modificación del nombre.
Posteriormente, nuestros consultores redactaron un conjunto integral de políticas de AML y CFT adaptadas específicamente a los servicios de moneda virtual previstos por el cliente. Nuestro equipo también asistió a Smart Idea Finance en la apertura de cuentas bancarias aptas para actividades con criptomonedas y en la gestión de todo el proceso de lanzamiento. Hoy en día, la plataforma del cliente ejecuta transferencias globales escalables de forma segura y en pleno cumplimiento normativo.