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Smart Idea Finance
行业领域： 金融科技 / 数字资产与跨境支付（加密货币交易所、区块链解决方案、国际资金转账）
司法管辖区： 加拿大（不列颠哥伦比亚省）
客户的商业目标： 在加拿大建立一家受监管的金科实体，提供加密货币交易、区块链解决方案及国际转账服务，搭建健全的反洗钱（AML）与打击恐怖主义融资（CFT）合规体系，并开立运营所需的银行基础设施以支持可扩展的业务发展。
Smart Idea Finance 的诉求是在加拿大推出一家符合法律监管的金科公司，提供加密货币交易所、区块链解决方案以及国际汇款服务。客户希望基于安全的 MSB 平台来处理数字资产业务及跨境支付。因此，为了同时兼顾法律稳健性与快速切入市场，我们协助其收购了一家现成实体，并全程支持了全套公司品牌重塑（包含公司名称变更）。
随后，我们的顾问针对客户拟开展的虚拟货币业务，为其量身定制了一套全面的 AML 与 CFT 合规政策。我们的团队还协助 Smart Idea Finance 开立了加密货币友好型银行账户，并管理了整个上线流程。如今，客户的平台正在完全合规且安全的状态下高效运行着具备可扩展性的全球转账业务。
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