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Alfa Labs
Sector industrial: Fintech
Jurisdicciones involucradas: Israel, Chipre
Objetivo comercial del cliente: Apoyo legal para la entrada al mercado en nuevos mercados y desarrollo de la estructura legal.
Alfa Labs es un desarrollador de software fintech que buscó apoyo legal para crear su plataforma. Nuestro equipo asistió con el registro de la empresa y proporcionó orientación legal sobre la expansión a nuevos mercados. También asesoramos sobre asuntos fiscales e identificamos la jurisdicción más ventajosa para fines fiscales. Para asegurar el cumplimiento normativo, desarrollamos documentos internos como contratos de servicio, NDAs y políticas de privacidad.
Para establecer la estructura de la empresa, registramos múltiples entidades legales en Israel y Chipre y desarrollamos procedimientos de AML y KYC mientras proporcionábamos orientación sobre los procedimientos de cumplimiento. Recomendamos la interfaz y funcionalidad de la plataforma para asegurar la adherencia a los requisitos legales.
Nuestro mayor desafío fue diseñar una estructura para el producto no estándar de la empresa. Para superar este obstáculo, combinamos varias entidades legales y regulaciones en una sola plataforma y desarrollamos procedimientos legales flexibles que podrían aplicarse según la jurisdicción del usuario.
También proporcionamos asesoría legal sobre la protección del software de la empresa y aseguramos que el proyecto cumpliera con las regulaciones legales actuales, lo que permitió al cliente distribuir su software sin preocupaciones.
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