KoinBx
عندما تواصلت معنا شركة KoinBx، كان هدفهم الرئيسي هو توسيع منصتهم العالمية القائمة لتداول العملات المشفرة نحو السوق الأوروبية. ولتسهيل تحقيق هذا الهدف، كان العميل بحاجة إلى حماية منصته ذات النطاق العالمي والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مستخدم عبر تسجيل كيان رسمي في بولندا، والحصول على ترخيص VASP، وتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وبناءً عليه، تدخل مستشارونا لمساعدة العميل في تأسيس الشركة بالكامل عن بُعد والتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية البولندية (GIIF) والحصول على ترخيص VASP المخصص.
أولاً، قمنا بتسجيل الكيان القانوني البولندي نيابة عن العميل، مما مكنه من دخول السوق بشكل قانوني وممتثل دون الحاجة إلى تواجد فعلي محلي في الولاية القضائية. ثانياً، وجه فريقنا شركة KoinBx خلال العملية المعقدة للحصول على تسجيل VASP لدى الجهات التنظيمية البولندية، وهو ما أتاح للعميل تقديم خدماته قانونياً لقاعدته الواسعة من المستخدمين الأوروبيين وفق إطار تنظيمي. بعد ذلك، تمثلت أولويتنا في تطوير برنامج متكامل للامتثال لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك السياسات والضوابط الداخلية المصممة خصيصاً لمنصات تداول العملات المشفرة ذات الحجم المرتفع والتي تعمل بموجب القانون البولندي. وأخيراً، ساعدنا العميل في إدارة التزامات تقديم التقارير التنظيمية المستمرة لضمان السلامة التنظيمية والتشغيلية المستمرة للشركة.