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KoinBx
行业领域： 金融科技 / 加密货币交易所（现货交易、OTC 场外交易、质押 Staking、450+ 交易对）
司法管辖区： 波兰、印度
客户的商业目标： 将一家高交易量的加密货币交易所拓展至欧洲市场，获得波兰 VASP 牌照注册，并建立符合监管要求的 AML 反洗钱机制。
在 KoinBx 与我们联系时，其核心诉求是将这一成熟的全球加密货币交易所推向欧洲市场。为了达成这一目标，客户需要通过在波兰注册合规实体、取得 VASP 资质认证，并建立完善的反洗钱（AML）与打击恐怖主义融资（CFT）程序，为其拥有超过 150 万用户的全球化平台保驾护航。因此，我们的顾问团队介入，全程协助客户在波兰金融情报局（GIIF）完成了实体的远程注册，并成功取得了专有的 VASP 许可。
首先，我们代表客户办理了波兰法律实体的注册手续，使其无需在当地拥有实体办公场所即可合法合规地切入该市场。其次，我们的团队指引 KoinBx 完成了向波兰监管机构申请 VASP 注册备案的复杂流程，使其得以在受监管的框架下，合法地为其庞大的欧洲用户群体提供服务。随后，我们的核心工作是量身打造一套全面的 AML 与 CFT 合规计划，包括专门针对在波兰法律下运营的高交易量加密货币交易所的各项政策与内部控制机制。最后，我们协助客户处理日常的监管报告义务，以确保公司持续保持良好的监管合规状态与平稳运营。
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